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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，6686体育网址并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年12月6日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

　　二、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2025年度综合服务协议附表”约定如下：

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《恒通物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。

　　三、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的“2025年度综合服务协议附表”约定如下：

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《恒通物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。

　　六、审议通过《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案》

　　经审阅财务公司营业执照等证件资料和财务报表等材料，公司对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了风险评估报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》。

　　公司计划以自有资金向关联方龙口南山屺母岛港发展有限公司购买其位于龙口市屺母岛村的土地使用权，用于公司建设危化品停车场。6686体育网址

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《恒通物流股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

　　董事会提请于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述二、三、四、五议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。